证券代码：000983 证券简称：西山煤电布告编号：2019-018
山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第十一次会议抉择布告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议以通讯方法于2019年6月13日举行。公司董事会秘书处已于2019年6月3日以传真、邮件及专人送达的方法告诉了整体董事。本次会议应到董事11人，实践参与表决董事11人。会铃木一彻议由董事长樊大宏先生掌管，公司监事和高档管理人员列席。会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规则。
二、董事会会议审议状况
1、会议以11票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果通过了《关于竞买山西西山晋兴动力有限职责公司部分股权的方案》。(详见公司布告2019-019)
公司4名独立董事对上述方案进行了事前认可，并宣布了独立定见。
2、会议以11票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果通过了《极彩登录网址-山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第十一次会议抉择布告关于举行2019年第2次暂时股东大会告诉的方案》(详见公司布告2019-020)
三、备检文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；
2、独立董事的事前认可和独立定见；
特此布告
山西西山煤电股份有限公司
董事会
2019年6月13日
(职责编辑：DF515)
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