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深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第五次(暂时)会议抉择的布告

admin 2019-08-04 212人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002121 证券简称:科陆电子布告编号:2019102

  深圳市科陆电子科深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第五次(暂时)会议抉择的布告技股份有限公司

  第七届监事会第五次(暂时)会议抉择的布告

  本公司及监事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  深圳男生惩罚女生市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次(暂时)会议告诉已于2019年7月24日以电子邮件及专人送达等方法送达各位监事,会议于2019年7月29日在公司行政会议室以现场表决方法举行。本次会议应参与表决的监事3名,实践参与表决的监事3名。会议由监事会主席郭鸿先生掌管深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第五次(暂时)会议抉择的布告,本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规矩。

  经与会监事仔细审议,以记名表决方法共同通过了如下抉择事项:

  一、审议通过了《公司2019年半年度陈说及摘要》;

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅公司2019年半年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。在编制和审阅过程中,未发生相关人员违背保密规矩的行为。

  全文详见刊登在2019年7月30日巨潮资讯网(http://www.cn深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第五次(暂时)会议抉择的布告info.com.cn)上的《2019年半年度陈说》;摘要详见刊登在2019年7月30日《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度陈说摘要》(布告编号:2019103)。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  二、审议通过了《2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈说》;

  监事会对公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈说进行了审阅,以为该陈说契合相关格局指引的规矩,照实反映了公司征集资金实践寄存与使用情况。

  详细详见刊登在2019年7月30日《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈说》(布告编号:2019104)。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  三、审议通过了《关于管帐方针改变的方案》;

  经审阅,监事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合财政部、我国证券监督管理委员会深圳证券交易所的相关规矩和公司实践情况。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,不会对当期和管帐方针改变之前公司财政情况、运营效果和现金流量发生严重影响。因而,咱们赞同公司本次管帐方针改变。

  详细详见刊登在2019年7月30日《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第五次(暂时)会议抉择的布告://www.cninfo.com.cn)上的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019105)。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  四、审议通过了《关于公司前期管帐过失更正的方案》。

  经审阅,监事会以为:公司本次管帐过失更正契合《企业管帐准则第28号—管帐方针、管帐估量改变和过失更正》和《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第19号—财政信息的更正及相关发表》的有关规矩,调整后的财政数据可以愈加精确的反映公司的财政情况和运营效果。董事会关于本次管帐过失更正的审议和表决程序契合法令、法规等相关准则的规矩。因而,咱们赞同公司本次管帐过失更正。

  详细详见刊登在2019年7月30日《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前期管帐过失更正的布告》(布告编号:2019106)。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  监事会

  二○一九深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第五次(暂时)会议抉择的布告年七月二十九日

(责任编辑:DF515)

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